A revista Piauí revelou informações que colocam a influenciadora Virginia Fonseca no radar de uma apuração da Polícia Federal. Segundo a publicação, Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) produzidos pelo Coaf deram origem às análises sobre movimentações financeiras relacionadas à empresária e a empresas vinculadas ao seu grupo de negócios.
Além disso, a reportagem informa que as autoridades analisam operações para verificar sua legalidade e apurar “bem como a origem dos recursos movimentados, a eventual prática de crimes financeiros, fiscais e de lavagem de dinheiro.” Entre os casos avaliados está a Talismã Digital, que, conforme os documentos citados, recebeu R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024 por meio de transferências via PIX e TED.
Por outro lado, o volume financeiro registrado pela empresa despertou atenção porque o principal responsável pelos depósitos utiliza o regime do Simples Nacional, destinado a companhias de menor porte. Da mesma forma, a reportagem menciona a Wpink Suplementos Nutricionais, que registrou créditos de R$ 43,6 milhões e débitos de R$ 43,5 milhões entre janeiro e março de 2025. Segundo a publicação, os valores não aparentam compatibilidade com o faturamento mensal informado pela empresa.
Enquanto isso, os relatórios também apontam movimentações envolvendo a Wepink Cosméticos. Conforme a revista, alertas enviados ao Coaf identificaram 190 operações que somaram aproximadamente R$ 502 mil entre novembro de 2023 e maio de 2024. Nesse contexto, depósitos realizados em caixas eletrônicos de diferentes agências bancárias formaram um padrão fragmentado que chamou a atenção do sistema financeiro por poder dificultar o rastreamento da origem dos recursos.
Por fim, os advogados da influenciadora contestaram qualquer suspeita de irregularidade. Segundo a defesa, todas as operações seguiram a legislação vigente, contaram com emissão de notas fiscais e foram declaradas aos órgãos competentes. Além disso, os representantes legais apresentaram explicações para as movimentações financeiras destacadas nos relatórios citados pela revista.